Devleti Milyonlarca Lira Zarara Uğratan Şebekeye Operasyon

Başsavcılıktan yapılan kritik açıklamada, şüphelilerin “hileli yollarla devlet desteği alarak örgütlü bir şekilde kamu zararına yol açtığı” iddia edildi.

Hileli İhracatla Milyon Dolarlık Vurgun İddiası

Soruşturmanın temelinde, şüphelilerin uyguladığı iddia edilen karmaşık bir dolandırıcılık sistemi yer alıyor.

Tespitlere göre, şüpheliler İstanbul Altın Rafinerisi ve bu amaçla kurulan bağlı şirketler üzerinden, “kıymetli metaller ve altın bileşenleri” adı altında ihracat yaptılar. Devletin, ülkeye döviz girişi sağlayan ihracatçılara yönelik uyguladığı yüzde 3’lük destekten yararlanmak için hileli yöntemlere başvurdukları belirlendi.

Başsavcılık açıklamasına göre bu sistemli organizasyonla devletin yaklaşık 12.537.560 Dolar zarara uğratıldığı tespit edildi.

Gözaltı Kararı Verilen Şirketler ve Suçlamalar

Operasyon, İstanbul merkezli 24 adrese eş zamanlı düzenlendi ve haklarında gözaltı kararı bulunan 23 şüpheliden 21’i sabah saatlerinde gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgu işlemleri devam ediyor.

Soruşturma kapsamındaki İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.’ye bağlı bazı şirketler şunlar:

• Gramaltın Kıymetli Madenler Rafineri San. ve Tic. A.Ş.
• Kadsis Kıymetli Madenler ve Madencilik A.Ş.
• İAR Döviz ve Kıymetli Madenler Yetkili Müessese A.Ş.
• Halaç Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve diğer iştirakler.

Şüphelilere yöneltilen suçlamalar ise oldukça ağır. Açıklamada, şüpheliler hakkında; “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak,” “Nitelikli Dolandırıcılık” ile birlikte, üç ayrı kanuna muhalefet suçlarından da işlem yapıldığı belirtildi:

1. 1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanunu ve Tebliğlerine Muhalefet
2. 4749 Sayılı Kamunun Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet
3. 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna Muhalefet